Fraude empresarial: Caso Bankia

Abstract

La evolución de los mercados financieros hacia operaciones más complejas favoreció el crecimiento de los fraudes empresariales, tanto en el ámbito internacional como nacional. Es aquí cuando nace en España, durante el transcurso de la crisis desatada en el año 2007, el grupo BFA-Bankia, creado por la unión de siete cajas de ahorro en situación de fragilidad debido principalmente a la excesiva participación de activos inmobiliarios dentro de sus balances. La situación del grupo ya era complicada desde un principio, pero se vio agravada por los fraudes cometidos con las participaciones preferentes y en la salida a bolsa, aspectos que generaron una actitud reacia hacia la entidad y que propiciaron que Bankia solicitase finalmente el mayor rescate público de la historia de España.