Lavado de dinero y política criminal en el Uruguay

Abstract

[ES] El delito de lavado de dinero es un delito “nuevo”, creado en 1998, y que no ha dejado de crecer y ramificarse, desarrollándose con ello un aumento de la criminalidad no convencional, de tipo organizada, donde se advierte la construcción de un Derecho penal excepcional, en relación con el Derecho clásico de garantías, liberal y democrático. El presente trabajo revisa el proceso de expansión en la punición de algunos de los principales aspectos del lavado de dinero en el Derecho penal uruguayo, que se presenta como una manifestación más de lo que Jakobs ha denominado un Derecho penal de enemigos, donde se pone en crisis el Derecho penal tradicional, de garantías, liberal y democrático.

[EU] Kapitalak zuritzea delitu “berria” da, 1998 sortua eta harrezkero hazi eta adarkatu dena. Berarekin batera, arrunta ez den kriminalitate antolatuaren goratzea etorri da, eta honekin salbuespenezko zuzenbide penal baten eraikuntza, zuzenbide liberal, bermeduna eta demokratiko baten aurkakoa. Uruguayko zuzenbide penalean kapitalak zuritzearen inguruko zenbait alderdiren zigorrak haunditu dira eta honen azterketa burutzen du lan honek. Zuzenbide penal hau, arerioaren zuzenbide penal moduan har daiteke, Jakobsen arabera eta zuzenbide penal tradizionala, liberal eta demokratikoa, krisian jartzen du.

[FR] Le blanchiment d’argent est une infraction “nouvelle”, créée en 1998, et qui n’a pas cesé de s’étendre et de se ramifier, en favorisant, de cette façon, une extension du traitement de la criminalité non conventionnelle, la criminalité organisée, où l’on peut remarquer la construction d’un Droit pénal d’exception, par rapport au Droit classique des garanties, libéral et démocratique. Le présent travail révise le processus d’expansion de la répression de certains des principaux aspects du blanchiment d’argent en Droit pénal uruguayen, ce qui est présenté comme une autre manifestation de ce que Jakobs a dénommé le Droit pénal de l’ennemi, où l’on met en crise le Droit pénal traditionnel, celui des garanties, libéral et démocratique.

[EN] Money laundering is a “new” crime, created in 1998, that grows and ramifies. Together with this phenomenon, the non-conventional criminality, the organized one, develops and increase, and all that resulted in the development of an exceptional criminal Law, opposite to the classic, liberal and democratic Law of guarantees. The present study reviews the spreading process in relation to the penalization of money laundering in the Uruguayan penal Law, confi gured as another sign of the Jakobs’ penal Law for enemies, and questioning the traditional, liberal and democratic Penal Law of guarantees.