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Eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales: estudio del cumplimiento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica
(Instituto Vasco de Criminología, 2009)
El presente trabajo analiza el sistema de prevención del blanqueo de capitales
establecido en España, por infl
uencia de la normativa internacional, así como su efi
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cacia. Para ello se examinan las ...