Eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales: estudio del cumplimiento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica
Eguzkilore: cuaderno del Instituto Vasco de Criminología (23) : 117-138 (2009)
Laburpena
El presente trabajo analiza el sistema de prevención del blanqueo de capitales
establecido en España, por infl
uencia de la normativa internacional, así como su efi
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cacia. Para ello se examinan las cargas impuestas a las entidades privadas y los gastos
que estas soportan, y si ello tiene relación con el número de condenas por blanqueo de
capitales. Hemos de adelantar la precariedad de los datos con los que contamos a nivel
nacional, algo que contrasta con los numerosos estudios basados en datos más fi
ables
que se han realizado en otros Estados. En cualquier caso, en todos ellos parece llegarse
a la misma conclusión: este sistema no está siendo todo lo efi
caz que se preveía, y está
generando unos costes enormes a las entidades privadas, que evidentemente se reper-
cuten sobre la clientela. Con todo, es cierto también que existen determinados efectos
intangibles, de disuasión de potenciales delincuentes, cuya medición es prácticamente
imposible.