dc.contributor.author | Blanco Cordero, Isidoro | |
dc.date.accessioned | 2018-01-11T11:58:44Z | |
dc.date.available | 2018-01-11T11:58:44Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.citation | Eguzkilore: cuaderno del Instituto Vasco de Criminología (23) : 117-138 (2009) | es_ES |
dc.identifier.issn | 0210-9700 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10810/24515 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo analiza el sistema de prevención del blanqueo de capitales
establecido en España, por infl
uencia de la normativa internacional, así como su efi
-
cacia. Para ello se examinan las cargas impuestas a las entidades privadas y los gastos
que estas soportan, y si ello tiene relación con el número de condenas por blanqueo de
capitales. Hemos de adelantar la precariedad de los datos con los que contamos a nivel
nacional, algo que contrasta con los numerosos estudios basados en datos más fi
ables
que se han realizado en otros Estados. En cualquier caso, en todos ellos parece llegarse
a la misma conclusión: este sistema no está siendo todo lo efi
caz que se preveía, y está
generando unos costes enormes a las entidades privadas, que evidentemente se reper-
cuten sobre la clientela. Con todo, es cierto también que existen determinados efectos
intangibles, de disuasión de potenciales delincuentes, cuya medición es prácticamente
imposible. | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Instituto Vasco de Criminología | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
dc.subject | política criminal | es_ES |
dc.subject | politika kriminala | es_ES |
dc.subject | politique criminale | es_ES |
dc.subject | criminal policy | es_ES |
dc.subject | blanqueo de capitales | es_ES |
dc.subject | diru zuritzea | es_ES |
dc.subject | blanchiment d'argent | es_ES |
dc.subject | money laundering | es_ES |
dc.subject | prevención | es_ES |
dc.subject | prebentzioa | es_ES |
dc.subject | prevention | es_ES |
dc.subject | prévention | es_ES |
dc.title | Eficacia del sistema de prevención del blanqueo de capitales: estudio del cumplimiento normativo (compliance) desde una perspectiva criminológica | es_ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_ES |
dc.relation.publisherversion | http://www.ehu.eus/es/web/ivac/cuaderno-eguzkilore-23 | es_ES |